團伙操縱郵票價格詐騙7000萬 5角郵票漲到580元

　　2017年4月份，5名外地受害人向武漢警方報案稱，幾個月前，他們在湖北環(huán)亞藝術品投資有限公司購買了郵票投資產(chǎn)品，投入幾萬到幾十萬不等的資金。

　　可僅僅4個月的時間，這幾位報案人眼看著該郵票的價格從瘋漲到狂跌，投資全部打了水漂。他們懷疑所謂郵票投資是一場騙局，于是向武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)（漢南區(qū)）公安分局報案。

　　最高漲到580元！

　　原來他們是一個股票投資群的群友，2016年12月，一位名叫“易陽”的理財顧問告訴他們，近期股市低迷，投資“郵幣卡”可獲得豐厚回報。易陽還給他們看了交易平臺的大盤，交易方式和股市十分類似，其中3種郵票的價格幾乎每天都漲停，不到一個月已從發(fā)行價15元漲到了100多元。在易陽的慫恿和高利誘惑下，不少人投入數(shù)萬元購買了郵票。

　　隨著這3種郵票的價格逐日暴漲，參與投資的人越來越多。到了2017年3月，郵票的價格已經(jīng)漲到了580元一張！

　　可讓所有人想不到的是，突然有人開始持續(xù)拋售，每天一開盤，郵票的價格直接跌停，其他持有者均無法出貨，一個多月后，郵票的價格又跌回了發(fā)行價15元，上千名投資者共損失3784萬元！

　　郵票價格走勢如此詭異，是否有人暗中操縱？

　　民警調查發(fā)現(xiàn)，環(huán)亞公司法人代表為孫某，股東有劉某、夏某、桂某、周某和肖某，公司注冊地位于武漢市漢南區(qū)，實際辦公地在洪山區(qū)一寫字樓內。

　　作為一家從事收藏品投資交易的公司，他們并未按規(guī)定在省金融管理局備案，屬于非法經(jīng)營；該公司對公賬戶上只有幾萬元，所有資金全部通過某第三方支付平臺進行周轉，有偷漏稅的嫌疑。開發(fā)區(qū)警方成立專案組展開偵查。

　　為了查找環(huán)亞公司操縱交易的犯罪證據(jù)，專案組民警先后7次從第三方支付平臺提取了近20G的數(shù)據(jù)，共涵蓋13萬筆共計3億元的交易流水。面對海量的電子證據(jù)，專案組發(fā)現(xiàn)郵票價格異常波動的關鍵人物——仲某在前期大量買入，拉高價格后大量拋售。

　　2017年6月22日，專案組發(fā)現(xiàn)環(huán)亞公司在網(wǎng)站刊發(fā)公告稱暫停郵票交易，并將公司所有業(yè)務轉移到內蒙古。在武漢市公安局的統(tǒng)一指揮下，專案組迅速行動，抓獲公司6名股東在內的20余名骨干成員，化名“易陽”的嫌疑人李某在安徽落網(wǎng)；但仲某及兩名同伙倉皇出逃，從山東青島飛往尼泊爾。

　　原來騙子公司這樣設局！

　　原來，環(huán)亞公司真正的操縱者是劉某跟夏某，兩人是隨州老鄉(xiāng)，以前在沈陽作為代理商參與過郵幣卡投資。2016年12月，劉某、夏某先是糾集孫某、桂某等4名親戚同鄉(xiāng)，籌資400萬元注冊了公司。

　　然后，他們花300萬元找公司制作了炒郵票的交易軟件，在第三方支付平臺上購買賬號，租賃了云端服務器。“軟件”準備妥當后，他們又花60萬元購買了100多萬枚、共計700公斤的郵票，存放在銀行保管箱內用于應付投資者的質詢。

　　那么，問題來了：軟硬件都有了，怎么撈錢？

　　劉某、夏某等人找到了“易陽”，讓他潛入各個股票交流群拉人頭；同時讓仲某等3人以多個賬戶自買自賣，控制郵票價格、漲跌幅度及交易量，通過高拋低買，周期性賺取投資人差價，近4個月就非法獲利近7000萬元！

　　這其中，易陽發(fā)展“客戶”最多，分了3000多萬元，剩下的3000多萬元被6名股東及仲某三人瓜分。

　　案卷材料足有1.5米！

　　仲某潛逃尼泊爾后，武漢警方通過國際刑警組織對其發(fā)出紅色通緝令，專案組不懈努力追蹤，多次前往仲某老家江蘇宿遷，找到其家屬做工作。2018年7月，仲某等人走投無路回國投案。至此，“6.22”特大網(wǎng)絡平臺詐騙案的嫌疑人全部到案。

　　在長達一年多的辦案過程中，制作的各類案卷材料塞滿了柜子，摞起來足有1.5米高。專案組凍結涉案資金1200余萬元，查封房產(chǎn)4處、高檔轎車3輛。

　　目前，劉某、夏某、“易陽”、仲某等9名主犯已被移送起訴。

　　小編想說的是：

　　現(xiàn)在社會上的很多騙局，

　　正是利用了不少人

　　“期待低付出，獲得高回報”

　　的不切實際想法才得逞的。

　　只要我們堅信，

　　沒有天上掉餡餅的事兒，

　　就能完美避開這些騙局。