200余名民警出動(dòng) 破獲利用文物特大詐騙案

8月2日清晨，我縣公安運(yùn)用大兵團(tuán)作戰(zhàn)模式，組織200余名精干警力趕赴江蘇實(shí)施收網(wǎng)行動(dòng)，成功搗毀一個(gè)特大平臺(tái)型網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙，當(dāng)場抓獲涉案嫌疑人110余人，凍結(jié)涉案資金2000余萬元。經(jīng)過專案組近一個(gè)月的努力，9月1日上午，該案的主要犯罪嫌疑人被桐廬縣檢察院依法逮捕。（第一批先批捕20人）

　　突如其來的“成功人士”

　　今年5月，陸女士突然接收到一名自稱王某的男子加QQ好友申請(qǐng)。因?yàn)楹糜褋碓词峭粋€(gè)炒股群，出于交流學(xué)習(xí)的目的，陸女士同意了該男子加好友的申請(qǐng)，并互相留了微信。在聊天過程中，王某的言談舉止成熟穩(wěn)重，再加上事業(yè)有成便成功取得了陸女士的信任。隨后，王某提出可以帶陸女士一起賺錢，便為她介紹了炒作紫砂壺的項(xiàng)目。

　　“我上網(wǎng)查詢了他說的項(xiàng)目，看起來確有其事，也沒有搜索到相關(guān)的負(fù)面新聞?！标懪炕貞浀溃骸八o我的感覺是那種蠻可靠、事業(yè)有成的男人，于是我就很相信他?！庇谑牵懪肯韧度肓?0萬元人民幣，并在短短兩三天的時(shí)間內(nèi)成功賺到了好幾千元?？珊镁安婚L，兩三天后，這個(gè)被王某夸得前景無限的紫砂壺項(xiàng)目就開始每天跌停。

　　“連著兩個(gè)跌停板以后，我問他怎么回事，他讓我有錢可以再補(bǔ)，然后我又補(bǔ)了3萬，但沒想到還是一直跌停板，我沒辦法套現(xiàn)。”陸女士說，眼見著賬戶從13萬跌到了2萬余元。此時(shí)的陸女士仍然對(duì)他深信不疑，直到王某消失了，在朋友的分析下，她覺得很可能遇上了騙子，抱著試試看的心態(tài)向警方報(bào)案。

　　一波三折的偵查經(jīng)過

　　6月29日，警方接到陸女士報(bào)案后，立即展開調(diào)查?！爸拔覀冇新犝f過炒原油、期貨、現(xiàn)貨之類的詐騙，關(guān)于炒紫砂壺這類電子交易盤的沒有聽說過?！鞭k案民警胡依恒產(chǎn)生了疑問。由于陸女士能提供的線索十分有限，王某的QQ號(hào)、微信號(hào)和手機(jī)號(hào)都是未經(jīng)實(shí)名注冊(cè)的，這讓民警的偵查陷入了困境。

　　辦案民警通過走訪咨詢專業(yè)人士，調(diào)查大量的相關(guān)資料，沒有發(fā)現(xiàn)有國家正式批文的關(guān)于炒紫砂壺的電子交易盤。通過對(duì)陸女士提供的這個(gè)電子交易盤和王某的手法進(jìn)行了深入細(xì)致的分析，發(fā)現(xiàn)存在多處疑點(diǎn)：一是它的行情呈一個(gè)A字形，也就是大漲大跌，不符合市場的行情，二是這個(gè)電子交易盤的入金和出金經(jīng)常出問題，像假的交易盤。于是，民警初步判斷這起案件屬于團(tuán)伙性作案的詐騙案。

　　根據(jù)案件調(diào)查情況，警方立即抽調(diào)相關(guān)部門精干警力成立專案組，對(duì)案件進(jìn)行深入調(diào)查。很快，專案組民警通過網(wǎng)絡(luò)偵查成功鎖定“富之匯”電子交易商城。而當(dāng)民警趕到商城注冊(cè)在江蘇的地址時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)這里大門緊閉，空無一人。

　　案件再一次陷入困境。

　　雖然線索斷了，但這更堅(jiān)定了辦案民警的判斷。辦案民警沒有放棄追查，立即轉(zhuǎn)變偵查思路和方向，從這套廢棄廠房的租賃合同等線索下手，晝夜奮戰(zhàn)，循線追蹤，經(jīng)過近一個(gè)月的努力，逐步摸清了這個(gè)犯罪團(tuán)伙的作案鏈條。一個(gè)以“富之匯”公司為主的6家嫌疑公司逐步浮出水面。

　　“大兵團(tuán)”跨區(qū)域作戰(zhàn)

　　掌握犯罪團(tuán)伙的情況后，如何實(shí)施抓捕卻讓辦案民警犯了難?！耙?yàn)槲覀冝k案民警比較少，要江蘇浙江兩地跑，經(jīng)常是吃在高速睡在高速非常辛苦，涉案的公司非常謹(jǐn)慎，稍有風(fēng)聲他們會(huì)暫停營業(yè)或者搬地址，這是他們慣用的伎倆。所以我們?cè)趥刹檫^程中，常常是小心翼翼，防止他們收到任何消息。”專案組負(fù)責(zé)人介紹，“涉案公司都在江蘇，我們要跨省同時(shí)實(shí)施統(tǒng)一抓捕，不僅人數(shù)不夠，難度也非常大，因?yàn)橛幸患夜颈槐┞读?，其余幾家很可能就聞風(fēng)而逃。”

　　面對(duì)這些困難，我縣警方迎難而上，經(jīng)過周密的部署，8月2日清晨，我縣警方組織200余名精干警力趕赴江蘇，雷霆出擊，對(duì)涉案的6家公司果斷收網(wǎng)，一舉搗毀這個(gè)特大平臺(tái)型網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙，現(xiàn)場繳獲大量正在作案用的電腦、手機(jī)以及內(nèi)部的詐騙資料，有些電腦屏幕上就直接顯示著網(wǎng)絡(luò)詐騙內(nèi)容以及交易盤的實(shí)時(shí)虛假信息。

　　通過通宵審訊，專案組固定了相關(guān)證據(jù)，8月3日23時(shí)，專案組將犯罪嫌疑人成功押解回桐，出色完成了桐廬公安史上最大的“大兵團(tuán)”跨區(qū)域作戰(zhàn)。

　　長時(shí)間加班加點(diǎn)的戰(zhàn)斗，再加上高溫酷暑天氣，辦案民警的身體也有點(diǎn)吃不消，有時(shí)實(shí)在太累，就只能席地而睡或是靠在桌子上瞇一會(huì)眼睛。不過，功夫不負(fù)有心人，案件成功告破，真相終于水落石出，對(duì)所有的受害人有一個(gè)交代。

　　環(huán)環(huán)相扣的投資騙局

　　通過調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)“富之匯”電子交易商城共分成三個(gè)層級(jí)。第一層是交易所，它先是自行制作了一款交易軟件，用來掩人耳目，讓受害人誤認(rèn)為平臺(tái)有正規(guī)的交易資質(zhì)，其次又尋找了一個(gè)第三方的支付公司來做資金的接口。在確保受害人成功開戶并吸引入金后，詐騙團(tuán)伙又對(duì)外招收了會(huì)員單位作為第二層級(jí)，主要負(fù)責(zé)通過手上兩個(gè)擁有多數(shù)虛擬紫砂壺發(fā)行量的主力賬戶，對(duì)紫砂壺進(jìn)行倒買倒賣操作，從而控制紫砂壺價(jià)格的波動(dòng)。在會(huì)員單位之下的第三層級(jí)是各家代理公司，專門負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶，騙取客戶入金。而真正和那些受害人接觸的，也正是這些代理公司中的業(yè)務(wù)員。

　　在調(diào)查中，民警發(fā)現(xiàn)這中間有2種平臺(tái)型詐騙模式，第一種是主犯劉某、張某等人假借湖南某礦交所的授權(quán)，成立虛假交易所，自行發(fā)展業(yè)務(wù)的現(xiàn)貨平臺(tái)詐騙模式。即通過發(fā)展會(huì)員單位和代理的方式非法炒作白銀、銅等貴金屬，吸引受害人入金并騙取受害人資金。另一種是犯罪嫌疑人鄭某、陳某等人分別成立投資公司，利用黑發(fā)售平臺(tái)系統(tǒng)非法炒作紫砂壺等現(xiàn)貨的發(fā)售平臺(tái)詐騙模式。即通過網(wǎng)絡(luò)社交工具扮演成功人士、白富美、高富帥等不同角色誘惑受害人入金，關(guān)鍵是通過修改K線控制商品行情漲跌來騙取受害人的虧損牟利。也就是說，客戶一旦投錢，虧損就由嫌疑人控制了，客戶根本賺不到錢。據(jù)嫌疑人劉某交代，他們是不可能讓客戶盈利的。

　　此外，詐騙分子對(duì)下手的客戶也是有選擇性的，大多是以40歲左右的中年女性為主，這些女性因?yàn)槭诸^比較寬裕，資金量大，一方面又對(duì)發(fā)售平臺(tái)缺乏深入的了解，僅憑對(duì)方出示的工商執(zhí)照、產(chǎn)品介紹或照片等就能完全聽信于業(yè)務(wù)員的介紹，從而被成功忽悠上鉤。這些業(yè)務(wù)員除了假扮成功人士或白富美在朋友圈展示自己的生活方式外，還有一套自己的話術(shù)。每當(dāng)新員工進(jìn)入公司后，好的聊天記錄還會(huì)被拿來當(dāng)作培訓(xùn)的教材。

　　當(dāng)被害人在“富之匯”發(fā)售平臺(tái)購買了這些冒充“成功老板”或者“白富美”的銷售員的產(chǎn)品后，產(chǎn)品的價(jià)格就會(huì)出現(xiàn)劇烈的波動(dòng)。例如，先是出現(xiàn)價(jià)格大漲，讓投資者嘗到些許甜頭后，隨之操縱價(jià)格大跌，被害人的資產(chǎn)大幅縮水，等到被害人發(fā)現(xiàn)有問題想脫身的時(shí)候，當(dāng)初投資的資金已經(jīng)損失大半。案件中，陸女士就是這樣一步一步被騙的。

　　那么，受害人的錢究竟如何被這伙詐騙公司瓜分的呢？他們又是如何共同榨取受害人的資金呢？據(jù)民警調(diào)查了解，該公司在今年4月份上線到8月份短短4個(gè)月時(shí)間里，已經(jīng)讓數(shù)百名受害人上當(dāng)，虧損上千萬。

　　交易所會(huì)員單位和代理商三家除了賺取客戶的損失外，還有一個(gè)來源就是手續(xù)費(fèi)，他們的模式一天當(dāng)中可以進(jìn)行頻繁交易，這意味著每次交易都會(huì)收取手續(xù)費(fèi)，所以手續(xù)費(fèi)的收入也是非常可觀，大約占到整個(gè)收入的1/4。

　　在此，警方提醒廣大市民，在投資的時(shí)候一定要先了解清楚金融方面的知識(shí)，選擇具有正規(guī)資質(zhì)的單位進(jìn)行投資。并提醒大家，網(wǎng)絡(luò)詐騙陷阱多，天上沒有掉下來的餡餅，交易有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。