再曝電子盤騙局：7億資金玩沉香 4萬(wàn)人或血本無(wú)歸

沉香，原本是收藏品，卻被人當(dāng)成交易標(biāo)的，進(jìn)行電子盤交易（由計(jì)算機(jī)處理的競(jìng)價(jià)平臺(tái)，類似上海、深圳等股票市場(chǎng)），前后約有4萬(wàn)人牽扯其中，涉及資金達(dá)7億資金，很多人投資者“血本無(wú)歸”。更讓人瞠目結(jié)舌的是，奇楠沉香電子交易平臺(tái)并沒(méi)有相關(guān)資質(zhì)，也并未在省金融辦備案。

　　這與北京時(shí)間曾報(bào)道過(guò)河北郵幣卡詐騙案件有些類似，他們都以收藏品為標(biāo)的，通過(guò)高額收益吸引投資者參與，繼而就會(huì)以種種理由導(dǎo)致投資者無(wú)法正常出金。


　　100萬(wàn)本金“打水漂”

　　最近，趙先生為了一件事頭疼不已。趙先生早年在海南創(chuàng)業(yè)，因?yàn)楹Ｄ鲜a(chǎn)黃花梨，所以對(duì)木頭產(chǎn)生了興趣，其中也包括沉香。2013年來(lái)北京后，了解到剛剛設(shè)立的奇楠沉香電子交易平臺(tái)?！巴ㄟ^(guò)這個(gè)平臺(tái)，既能了解沉香知識(shí)，而且還能掙錢，我就更樂(lè)意”，趙先生有點(diǎn)興奮地說(shuō)。他甚至親自去這家公司考察，“當(dāng)時(shí)只能判斷出展出的沉香是真貨，價(jià)值方面我當(dāng)時(shí)無(wú)從判斷?！?br/>
　　就這樣，趙先生就成了奇楠沉香電子交易平臺(tái)最早的一批用戶?！?013年11月，我正式開(kāi)始涉足，最初入金5萬(wàn)，當(dāng)時(shí)他們口頭承諾每個(gè)月有10%的收益。”后來(lái)，平臺(tái)方也確實(shí)兌現(xiàn)承諾，這也讓趙先生對(duì)他們深信不疑。“我陸續(xù)投入了一些資金，第一年的大概賺了40萬(wàn)，收益率在45%到50%?！壁w先生說(shuō)，“后來(lái)，我了解到我們算掙得少的，唐山地區(qū)的員工和客戶，最少都是翻了一倍。”

　　嘗到了甜頭的趙先生在對(duì)前段時(shí)間投資結(jié)算完之后，“跟幾個(gè)朋友又湊了100萬(wàn)本金投了進(jìn)去，到2015年2月份，盈利了30多萬(wàn)，這也成為了最高點(diǎn)?！?br/>
　　接下來(lái)發(fā)生的事情，完全出乎趙先生的預(yù)料，“從2015年3月份開(kāi)始不斷跌，到當(dāng)年6月底甚至不能出金。”這一下子讓趙先生他們慌了，緊急聯(lián)系了奇楠沉香電子交易平臺(tái)，對(duì)方回復(fù)說(shuō)，“因?yàn)橄到y(tǒng)維護(hù)，大約到9月份就能恢復(fù)”，但到9月份依然沒(méi)有動(dòng)靜。

　　此后，奇楠沉香電子交易平臺(tái)和趙先生他們就開(kāi)始了“拉鋸戰(zhàn)”：平臺(tái)方不斷給出一個(gè)星期、一個(gè)月、三個(gè)月、半年、一年的承諾，但都沒(méi)有兌現(xiàn)。

　　一次次的失信讓趙先生他們真正意識(shí)到出了問(wèn)題，他們也開(kāi)始維權(quán)。“河北唐山是奇楠沉香的總部，但已經(jīng)人去樓空。幾經(jīng)輾轉(zhuǎn)，最終找到了更換辦公地點(diǎn)的上海分公司，發(fā)現(xiàn)很多全國(guó)各地的維權(quán)者都在這里。公司讓上海的客戶安撫外地來(lái)維權(quán)的人，負(fù)責(zé)人基本不出面?！?br/>
　　北京時(shí)間“財(cái)鏡”聯(lián)系了奇楠沉香電子交易平臺(tái)，對(duì)方非?？蜌獾鼗貜?fù)說(shuō)，“目前全部無(wú)法出金，至于后續(xù)什么時(shí)候能出金，一切以平臺(tái)公告為準(zhǔn)?！?br/>
　　這件事對(duì)趙先生的生活影響很大。“從2015到2017年應(yīng)該是我的人生低谷。因?yàn)?00萬(wàn)本金是幾個(gè)好朋友一起湊的，事發(fā)后朋友雖然沒(méi)有追究我的責(zé)任，只是說(shuō)到時(shí)候還他們就行。這幾年，我只能從其他項(xiàng)目上掙錢來(lái)彌補(bǔ)這部分損失。到現(xiàn)在只能說(shuō)剛剛還清，但自己的家庭生活完全失衡，對(duì)我個(gè)人和家庭壓力都很大?！?br/>
　　上海的徐先生甚至為了這事鬧了離婚，“我投入了30萬(wàn)，這是我動(dòng)用了自己的流動(dòng)資金。當(dāng)時(shí)恰巧我老婆家里有事急需用錢，但卻拿不出來(lái)，導(dǎo)致我們關(guān)系急劇惡化，最終就分道揚(yáng)鑣了。”

　　平臺(tái)有無(wú)資質(zhì)？

　　“奇楠沉香集團(tuán)的大本營(yíng)是在河北唐山、秦皇島，所以這些地方被騙的人也最多，鬧得最兇，不過(guò)他們的金額不算太大，大約在10萬(wàn)左右；北京、上海等地區(qū)被騙的金額比較大，動(dòng)輒幾十萬(wàn)、上百萬(wàn)，我聽(tīng)說(shuō)投進(jìn)去最多的有2000多萬(wàn)。在被騙的人中，以中老年居多，年輕的人很多跑掉了，或者認(rèn)栽不言語(yǔ)了?！壁w先生說(shuō)。

　　至于具體有多少人參與其中，現(xiàn)在都無(wú)法查證。不過(guò)在奇楠沉香的宣傳材料中曾提及，“經(jīng)過(guò)短短一年多的發(fā)展，平臺(tái)發(fā)展會(huì)員超過(guò)4萬(wàn)人，日均交易量突破3.5億元人民幣?！?br/>
　　據(jù)了解，趙先生他們參與的奇楠沉香電子交易平臺(tái)于2013年9月正式上線，采取的是類似“電子盤”的交易模式，產(chǎn)品分為三大類：類基金產(chǎn)品、特賣產(chǎn)品、沉香原材。

　　奇楠沉香電子交易平臺(tái)是由海南棋楠沉香電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海南棋楠沉香”）運(yùn)營(yíng)，這是一家成立于2013年的公司，經(jīng)營(yíng)范圍包括沉香、字畫、工藝品、禮品、文化耗材的銷售，文化信息咨詢服務(wù)，法人代表是王首誠(chéng)，共對(duì)外投資22家公司，主要是全國(guó)各地分公司。

　　“奇楠沉香電子交易平臺(tái)并沒(méi)有開(kāi)展電子盤業(yè)務(wù)的資質(zhì)，屬于違法經(jīng)營(yíng)”，趙先生說(shuō)。北京時(shí)間“財(cái)鏡”調(diào)查，海南奇楠沉香電子商務(wù)有限公司并未在海南省金融辦備案。在海南省公布的已開(kāi)業(yè)的各類交易場(chǎng)所名錄中，也沒(méi)有奇楠沉香電子交易平臺(tái)的身影。

　　2017年5月2日，海南省政府金融工作辦公室發(fā)布了《關(guān)于兩家交易場(chǎng)所批籌文件失效的聲明》，“兩家交易場(chǎng)所均未能在規(guī)定的籌建期限內(nèi)獲得省政府金融辦的開(kāi)業(yè)批復(fù)文件，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，兩個(gè)批籌文件均已失效。請(qǐng)投資者謹(jǐn)慎甄別?！?br/>
　　其中一家就是海南奇楠沉香交易中心，是由上海盛世奇楠控股有限公司、海南奇楠沉香電子商務(wù)有限公司合資發(fā)起，沉香交易中心注冊(cè)地在海南省澄邁縣，注冊(cè)本金5000萬(wàn)。據(jù)北京時(shí)間“財(cái)鏡”調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這兩家公司都是王首誠(chéng)控股的公司?！爸捌骈料阋恢闭f(shuō)自己正在辦理相關(guān)資質(zhì)，但沒(méi)想到?jīng)]辦下來(lái)。”

　　現(xiàn)在，眾多維權(quán)者關(guān)心的是資金流向?！肮舅锌蛻艏釉谝黄鸬谋窘鹩?.7億，客戶賺走4.6億，各個(gè)分公司繳納稅金、辦公場(chǎng)地租金和水電、人員工資、推廣費(fèi)用、提成傭金及各種費(fèi)用是1.6億元；公司實(shí)際經(jīng)手的錢有1.5億，其中給海南1.2億元買香，剩下的3000萬(wàn)投資了幾個(gè)公司。目前，加上公司在9年收藏的眾多奇楠級(jí)別的香，公司累計(jì)藏香312塊，重量183公斤，加上各類沉香雕件、手串、線香的收藏，總價(jià)值逾26億元。”王首誠(chéng)在2016年8月1日《給奇楠沉香客戶的公開(kāi)信》中說(shuō)。

　　但這一說(shuō)法并未得到維權(quán)者的認(rèn)可，“我們之前去他們公司的時(shí)候，公司拿出了一部分沉香，但我們?nèi)フ?qǐng)專業(yè)人士鑒定后發(fā)現(xiàn)，品質(zhì)并未達(dá)到他們宣稱的奇楠級(jí)別，價(jià)值也非常低?！?br/>
　　至于錢到底去哪了，有人說(shuō)王首誠(chéng)被合伙人騙了，南方公司集體出金玩他，造成資金鏈斷裂；還有人說(shuō)他把錢投進(jìn)股市虧掉了。但這些說(shuō)法均無(wú)法證實(shí)。

　　我們只想拿回自己的錢

　　因?yàn)闊o(wú)法正常出入金，很多人選擇了起訴了海南棋楠沉香。據(jù)北京時(shí)間“財(cái)鏡”查詢，海南棋楠沉香共涉及56件官司中，主要涉及合同糾紛和借貸糾紛。同時(shí)，因?yàn)槲绰男蟹ㄔ号袥Q，海南棋楠沉香被納入失信人名單中。

　　與郵幣卡、貴金屬、原油等問(wèn)題突出的交易場(chǎng)所不同，奇楠沉香電子交易平臺(tái)雖然時(shí)有波動(dòng)，但并未出現(xiàn)大幅波動(dòng)，動(dòng)輒造成客戶60%-90%的虧損，相反很多客戶的賬戶中是有不同程度的盈利?！半m然這只是賬面盈利，但這分化了部分維權(quán)者，這應(yīng)該是奇楠沉香做的比較巧妙的一點(diǎn)?！?br/>
　　“其實(shí)，海南棋楠沉香沒(méi)有在地方金融辦備案，其經(jīng)營(yíng)模式也違反了國(guó)務(wù)院38條和37條‘不得采取集中競(jìng)價(jià)、連續(xù)競(jìng)價(jià)、電子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式進(jìn)行交易’的規(guī)定，這都屬于違法違規(guī)行為。其實(shí)，海南棋楠沉香涉及的不僅僅是合同糾紛、借貸糾紛，已經(jīng)屬于詐騙行為?！笔煜ゎ愃瓢讣亩温蓭熣f(shuō)，建議受害者盡快想公安機(jī)關(guān)報(bào)案或起訴。

　　在采訪中，很多受害者還寄希望于奇楠沉香電子交易平臺(tái)取得相關(guān)資質(zhì)，恢復(fù)正常運(yùn)營(yíng)。但在當(dāng)下全國(guó)對(duì)交易所進(jìn)行清理整頓的背景下，奇楠沉香電子交易平臺(tái)再此獲得備案的機(jī)會(huì)微乎其微。因?yàn)榍皫啄暌恍┏醋魈摂M標(biāo)的、甚至操縱價(jià)格致投資者虧損的投機(jī)類市場(chǎng)日益猖獗，2017年1月9日，由中國(guó)證監(jiān)會(huì)牽頭的清理整頓各類交易場(chǎng)所部際聯(lián)席會(huì)議第三次會(huì)議在北京召開(kāi)，提出要深入開(kāi)展一次交易場(chǎng)所清理整頓“回頭看”活動(dòng)，用半年時(shí)間集中整治。目前，各省市都在加大對(duì)各類交易所的清理請(qǐng)整頓，在2017年6月30日還沒(méi)有整改到位或未通過(guò)驗(yàn)收的交易所將予以關(guān)閉。

　　“現(xiàn)在，奇楠沉香集團(tuán)用的就是‘拖字訣’，沒(méi)有明確的解決方案和解決日期，就算有也未必能履行，我們已經(jīng)不相信他了?！壁w先生說(shuō)，跟很多平臺(tái)一樣，奇楠沉香電子交易平臺(tái)采取拿其他貨物頂賬的方式，經(jīng)常在發(fā)布一些可以自愿對(duì)換的產(chǎn)品等，但他的標(biāo)價(jià)虛高好多倍。

　　“我們要的只是能正常出入金，拿回我們的錢。”在采訪最后，趙先生再次強(qiáng)調(diào)說(shuō)。