成立古董公司為名 詐騙客戶565萬

案件前言

　　三年前，兩家專門以代銷、交易古董等收藏品的萬合文化交流公司、拓遠(yuǎn)文化交流公司成立。三年來，這兩家公司以免費(fèi)鑒定藏品吸引客戶洽談出售事宜，可背地里再虛構(gòu)各類海外拍賣會(huì)，向客戶索取服務(wù)費(fèi)用。6月14日上午，這起在收藏界頗具影響的詐騙案在合肥市蜀山區(qū)人民法院開庭審理。

　　近日，蜀山法院公開審理了一起詐騙案。41名案犯在法警的押解下陸續(xù)走入審判席，當(dāng)天能夠容納200余人的一號(hào)法庭內(nèi)幾乎座無虛席。

　　據(jù)起訴書指控，2014年4月，僅有初中文化的被告人張某與宋某（另案處理）、宋某（另案處理）等人注冊(cè)成立安徽萬合文化交流有限公司，2015年12月15日，張某與徐某、王某（另案處理）等人注冊(cè)成立安徽拓遠(yuǎn)文化交流有限公司，張某擔(dān)任兩公司法定代表人并負(fù)責(zé)公司全盤工作。

　　在萬合與拓遠(yuǎn)兩家公司成立后，張某等人延聘總監(jiān)、招攬業(yè)務(wù)員，在萬合、拓遠(yuǎn)公司均不具備拍賣等資質(zhì)的情況下，安排業(yè)務(wù)員先期以免費(fèi)鑒定等事由吸引有收藏品的客戶到萬和公司商談藏品出售事宜，待客戶來到公司后，先由所謂鑒定師混淆藏品真?zhèn)?、夸大藏品價(jià)值，再由部門總監(jiān)、相關(guān)業(yè)務(wù)員等人與客戶商談，虛構(gòu)境內(nèi)外有買家會(huì)出高價(jià)私下購(gòu)買、參加海外拍賣會(huì)等事實(shí)，誘騙客戶與業(yè)務(wù)員簽訂協(xié)議，將藏品交由萬合公司代銷，同時(shí)以境內(nèi)外私下交易、境內(nèi)外拍賣等需要支付出關(guān)費(fèi)、拍賣費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、鑒定費(fèi)等為名向客戶索取服務(wù)費(fèi)。

　　在客戶交錢后，萬合公司即將藏品封入倉(cāng)庫(kù)，在客戶追問時(shí)即以偽造出關(guān)單據(jù)、假冒鑒定書等方式繼續(xù)敷衍、欺騙客戶，最終以藏品鑒定為假或買家看不上等理由將協(xié)議終止，達(dá)到騙取客戶已繳納服務(wù)費(fèi)的目的。萬合、拓遠(yuǎn)公司業(yè)務(wù)員、總監(jiān)等均按照所簽訂協(xié)議騙取的金額領(lǐng)取提成。自萬合、拓遠(yuǎn)兩公司成立截至被查處時(shí)為止，現(xiàn)有230余名客戶被騙，騙取金額累計(jì)565萬余元。

　　從庭審中，我們還得知，張某等人對(duì)公司的管理還頗具心得。整個(gè)萬合公司共有業(yè)務(wù)部門9個(gè)部門，拓遠(yuǎn)公司則成立了4個(gè)業(yè)務(wù)部門，每個(gè)部門都有總監(jiān)直接負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)。

　　公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定，被告人張某等41人以非法占有為目的，分工合作、虛構(gòu)事實(shí)，以進(jìn)行藏品交易為由，騙取他人欠款，共計(jì)人民幣565萬余元。上述行為均觸犯我國(guó)刑法規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。

　　由于案件人數(shù)眾多，該案庭審維持了2-3天。