央視報道廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心詐騙案件

前不久，“廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心”這一名字引起了文交行業(yè)人員的密切關(guān)注，但是其受關(guān)注的原因并不是因為運營狀況良好，恰恰相反，這是一個打著文化產(chǎn)權(quán)交易的幌子進(jìn)行藝術(shù)品投資詐騙的團(tuán)伙。在群眾舉報之后，廣東省特別成立了“颶風(fēng)9號”專項行動，打擊查處了這個虛假期貨交易詐騙特大犯罪團(tuán)伙，并拘留了相關(guān)涉案人員。

　　近日，中央電視臺對此事件也進(jìn)行了詳細(xì)報道，以下是央視財經(jīng)頻道《交易時間》欄目的具體報道內(nèi)容：

　　近年來，虛假期貨交易平臺層出不窮，標(biāo)的也是花樣百出，從一開始的貴金屬和原油再到金融資產(chǎn)。不久前，深圳南山區(qū)警方打掉了一個以文化藝術(shù)品為標(biāo)的的虛假期貨平臺，案件受騙總?cè)藬?shù)8000余人，涉案金額高達(dá)10億元人民幣。據(jù)深圳警方的介紹，該案也已創(chuàng)了該類案件之最。

　　2017年2月17日下午，涉案公司老板郭某組織團(tuán)伙成員，對拉到受害者入金的楊某斌進(jìn)行表彰。楊某斌胸前佩戴大紅花，其他成員鳴放禮炮慶祝。表彰大會結(jié)束后，郭某還對相關(guān)成員發(fā)放獎金，并手舉一疊疊鈔票得意洋洋的集體拍照。而與這群犯罪嫌疑人形成鮮明對比的則是那些被騙投資者欲哭無淚的痛苦。


　　重慶投資人李女士被詐騙72萬余元，僅2016年12月28日一天便虧損了48萬。與李女士感同身受，深圳投資人戴先生一單便虧了20幾萬。戴先生前后共虧損100萬，所幸最終剩余30余萬時選擇退出，乃不幸中的萬幸。

　　深圳南山區(qū)警方通過偵查發(fā)現(xiàn)，這家名為廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心的公司打著文化交易所的幌子，將子虛烏有的文化藝術(shù)品以虛假的形式掛在期貨平臺上進(jìn)行交易。交易軟件內(nèi)顯示的走勢圖實際為套用國外期貨平臺的K線圖，與其宣稱的藝術(shù)品毫無關(guān)聯(lián)。據(jù)犯罪嫌疑人那某交代，廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心本身就是一個虛假電子網(wǎng)盤，并不存在實物。

　　“大部分事主是處于虧損狀態(tài)，同時這些虧損的錢都分別打到了它的下級會員單位，或者是一些個人賬號。通過一層層的抽絲剝繭，對資金進(jìn)行分析、調(diào)取，會發(fā)現(xiàn)這構(gòu)成了一個完整的詐騙案件?！鄙钲谑泄簿帜仙椒志中叹嘘犞嘘犻L童躍如是說。

　　3月30日，深圳市南山警方組織各警種共800余名，分14個小組在深圳、東莞、惠州、沈陽四地聯(lián)合開展疏網(wǎng)行動，一舉搗毀詐騙窩點14個，現(xiàn)場控制涉案人員600余人，帶回審查371人，凍結(jié)涉案賬號113個，凍結(jié)涉案資金8840萬余元。深圳市公安局南山分局經(jīng)偵大隊大隊長劉海華介紹到，“我們采用檢警一體化的方式進(jìn)行收網(wǎng)，是全鏈條的打擊，不僅僅是對文交所經(jīng)營方進(jìn)行打擊，還對其會員單位及服務(wù)器維護(hù)人員、詐騙軟件的制作人員也都進(jìn)行了打擊?！鄙钲谑心仙絽^(qū)檢察院主任檢察官許朝陽表示，此次依法審查批準(zhǔn)逮捕233人，這是深圳辦理該類案件批捕人數(shù)最多的一次。

　　據(jù)深圳警方介紹該平臺成立于2016年3月，2016年10月才剛剛開始運營，不到半年的時間里就有8000多名投資人受騙，受害者分布全國各地，那么犯罪嫌疑人是如何一步步吸引投資人入局的呢？

　　朱先生是這起虛假平臺詐騙案的受害人之一。2016年10月，朱先生正在單位上網(wǎng)辦公，突然一個網(wǎng)友申請加他QQ，在通過驗證后，該網(wǎng)友每天與其聊聊家常、談?wù)劰善蓖顿Y心得。在逐漸熟悉后，該網(wǎng)友將朱先生拉進(jìn)一個股票交流群中，群內(nèi)每天都有老師講解股票知識。剛開始一切都很正常，不過后來朱先生卻漸漸發(fā)現(xiàn)這些講課老師有些不對勁。“有意無意的曬一下自己做工藝品的單，截圖中顯示賺了幾十萬，群中應(yīng)該有一些他們別的業(yè)務(wù)員，也就是托兒在問老師你這是什么，怎么賺這么多錢，那個老師說是工藝品?！狈缸锵右扇四悄吵姓J(rèn)，群里面會說某某投資者跟著老師在深文所已經(jīng)賺錢了，而主播也會在直播間渲染賺錢的氛圍。

　　在業(yè)務(wù)員的持續(xù)忽悠下，朱先生開始心動。雖然也曾有人質(zhì)疑這個平臺，但質(zhì)疑者很快被踢出了群?！拔矣∠笾杏幸淮斡袀€人說過，那個人被他們騙過之后申請了另外的賬號，進(jìn)了直播教室提醒我們，我們卻沒有注意那個說是這是一伙騙子大家不要相信，但那個人最終立馬消失了，被踢出了群。”

　　就這樣，朱先生跟著平臺分配的老師開始投資，但基本上都是賺少虧多。11月29日晚，僅僅一筆交易朱先生便虧損了2萬多元，這時他才意識到指引大家的老師存在喊反單的嫌疑?！爸辈ソ淌抑欣蠋熤v課是做空的，分配的站隊老師卻會讓你做多，同一時間平臺和老師會一正一反來做，這一筆我虧了2萬多。”深圳投資人戴先生也表示，“第一步唱反單小試牛刀；第二步平臺講課老師親自出馬，搞一次大的、狠的?！?br/>
　　除了喊反單讓客戶虧損以外，該平臺的手續(xù)費驚人，投資者想要盈利首先就要跑贏手續(xù)費，不然就是必虧無疑。而且萬一有幸運的投資者能在這個平臺賺到錢，平臺方就會對該投資人限制清退。

　　朱先生發(fā)現(xiàn)一開始業(yè)務(wù)員向他隱瞞了真實的手續(xù)費，由于平臺采取T+0模式，即33倍杠桿，在交易中他發(fā)現(xiàn)手續(xù)費竟高達(dá)16%，而且這還只是單項手續(xù)費，如果一買一賣總手續(xù)費將高達(dá)32%?！白詈笠还P交易我總虧損26800多元，后來我去后臺的投資報表看了一下，這筆虧損的手續(xù)費就有16000多元，手續(xù)費便占了大頭?！眲⒑ＨA大隊長向眾人闡述手續(xù)費最低是交易本金的10%以上，有些項目會更高，甚至超過30%。有了如此高昂的手續(xù)費，就算投資人賬面出現(xiàn)盈利，但盈利點沒有超過手續(xù)費的話，只要賣出賬戶便立刻變?yōu)樘潛p。朱先生解釋道，“顯示盈利為100元，但手續(xù)費為600元，因此實際上虧損500元?！狈缸锵右扇四悄持v到，“一些交友軟件、視頻軟件是業(yè)務(wù)員指導(dǎo)投資人頻繁刷單的重要工具，促使投資人刷取手續(xù)費，導(dǎo)致客戶虧損以致出局。”

　　在平臺經(jīng)營的過程中，也有極少部分的幸運投資者賺到了錢，但是會員單位會立刻找到平臺方，將這部分賺錢的投資者限制交易并踢出局。平臺工作人員只需在后臺雙擊客戶信息便會顯示“受限”“凍結(jié)”等操作選項。所謂的受限指客戶可正常出入金、買賣，但不能重新建倉。一個賺錢的客戶被清退了，會員單位的風(fēng)險率將會平穩(wěn)。

　　除了利用后臺功能對投資者進(jìn)行限制以外，平臺方還會通過修改匯率來影響商品的報價。鑒定機構(gòu)表示它的商品價格公式是第三方的報價除單位系數(shù)，再乘匯率。如果匯率調(diào)高，那么商品報價會跟著變高。

　　在今年的1月9日，清理整頓各類交易場所部際聯(lián)席會議第三次會議在京召開，會議決定通過半年時間集中整治規(guī)范，基本解決地方各類交易場所違法違規(guī)問題和風(fēng)險隱患。此后，全國各地掀起了針對各類交易場所清理整頓的風(fēng)暴。

　　此次會議經(jīng)摸底調(diào)查表明，目前國內(nèi)共有1131家交易場所，有300多家涉嫌非法期貨交易、類證券投機交易等違規(guī)交易。相關(guān)部門表示，非法期貨交易一直以來屢禁不止，與犯罪分子的作案具有一定的隱蔽性也有關(guān)聯(lián)。深圳市南山區(qū)檢察院訴訟監(jiān)督部主任檢察官曾國偉一針見血的指出，“該類案件依托互聯(lián)網(wǎng)為平臺，作案手法比較新，手段專業(yè)程度比較高，社會危害極大，犯罪嫌疑人的反偵查能力比較強，導(dǎo)致對其主觀故意的認(rèn)定，存在一定的難度。加之電子證據(jù)的分散，導(dǎo)致難以全面的收集，這也是這類案件打擊的難度所在?！?br/>
　　在這場全國的清理整頓活動中，深圳警方從今年一月份開始，以經(jīng)偵部門牽頭，聯(lián)合其他警種一共發(fā)起了三場非法交易平臺的打擊行動，總共出動警力2000余人。深圳市公安局經(jīng)濟犯罪偵查局副局長楊弘在行動后做出總結(jié)，“查處的涉案交易場所、會員單位與代理商共29家，刑事拘留犯罪嫌棄人407人，依法逮捕犯罪嫌疑人348人。其中罪名主要有兩個，一為詐騙罪，二為非法經(jīng)營罪?！鄙钲谑泄簿纸?jīng)濟犯罪偵查局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，在清理整頓過程中發(fā)現(xiàn)不少交易平臺本身批準(zhǔn)的是現(xiàn)貨交易，但是在實際運營中卻采取期貨交易模式。實際上，未經(jīng)批準(zhǔn)采取期貨交易，這已經(jīng)觸犯了國家法律，涉嫌構(gòu)成非法經(jīng)營罪。但更加嚴(yán)重的是欺騙投資者的行為，這已經(jīng)涉嫌構(gòu)成了詐騙犯罪。