江蘇最大規(guī)模古玩鑒定詐騙案始末 只為高額檢測費(fèi)

年3月，江蘇省南京市的何先生接到他資助的一位云南學(xué)生的委托。這位學(xué)生想要把家中祖?zhèn)鞯慕鸾z楠土沉木拿到無錫利寶拍賣公司鑒定一下，無奈路途太遠(yuǎn)，就想委托身在南京的何先生幫忙。這位學(xué)生表示，只要價格合適，何先生可以代為出手。

　　2016年4月9日，何先生帶著金絲楠土沉木來到利寶公司。一位自稱李經(jīng)理的女子接待了他，李經(jīng)理找來的鑒定師，張口就說這塊土沉木的年份有3000年以上。事后，何先生表示，當(dāng)時這位李經(jīng)理說金絲楠土沉木只要是2500年以上，公司保證會上門收購，而且收購價格是40萬元一噸，如果是3000年以上價格還會更高。

　　何先生回憶說：“當(dāng)時那位李經(jīng)理說公司可以購買，但是必須要先做個鑒定，要根據(jù)鑒定下來的年份才能決定是否收購。還說公司只認(rèn)可常州龍城藝術(shù)品鑒定中心所出的鑒定意見，因?yàn)樗需b定資質(zhì)?！?br/>
　　4月19日，李經(jīng)理帶著何先生來到了常州市的龍城藝術(shù)品鑒定中心。何先生被告知，因金絲楠土沉木比較貴重，鑒定費(fèi)用比較高，需要2萬元。何先生想，既然來了那就鑒定吧，當(dāng)場就轉(zhuǎn)了費(fèi)用。沒多久，何先生拿到了鑒定報告，報告上卻說，這塊金絲楠土沉木的成分?jǐn)?shù)據(jù)和氧化程度與1800年至2000年的沉木相似。

　　“因?yàn)槟攴莶粔?，李?jīng)理說公司無法收購?！焙蜗壬较胗X得不對勁，感覺自己上當(dāng)受騙了，就報了警。沒想到，何先生這一報警就牽出了江蘇省內(nèi)最大規(guī)模的文玩鑒定詐騙案。

　　文玩老手被騙反嗅出“商機(jī)”

　　40歲的顧某是江蘇省常州市文玩圈里的知名人士，幾年前，他花了80萬元購買了一個“皇宮鳥籠”，上海一家拍賣公司告訴他，這個鳥籠值1400萬元。顧某聽到后欣喜若狂，在交了20萬元鑒定、展覽、拍賣等費(fèi)用后卻發(fā)現(xiàn)遇到了騙子。

　　但這次“上當(dāng)”并沒讓顧某懊惱，反而讓他尋到了新“商機(jī)”，他覺得通過文玩鑒定騙取鑒定費(fèi)是個來錢快、來錢多的門路。2015年年底，顧某從上海專門請來了曾混跡于“文玩鑒定群”的段某，成立了江蘇圣寶德拍賣有限公司（以下簡稱圣寶德公司）。不久之后，顧某又與周某、許某等人開辦的常州盛璽投資管理有限公司（以下簡稱盛璽公司）、無錫利寶藝術(shù)品投資有限公司（以下簡稱利寶公司）連檔合作，開啟了騙取高額文玩鑒定費(fèi)之路。

　　承辦此案的常州市天寧區(qū)檢察院副檢察長張俊濤告訴記者：“在經(jīng)過初步調(diào)查后，我們發(fā)現(xiàn)‘龍城藝術(shù)品鑒定中心’的工商注冊名是‘常州市錢信投資咨詢有限公司’（以下簡稱錢信公司），公司的經(jīng)營范圍并不包括文物、古董鑒定?！?br/>
　　此后，天寧區(qū)檢察院從查獲的電腦、賬本等物品中發(fā)現(xiàn)，帶著收藏者們?nèi)ヨb定的工作人員主要來自盛璽、圣寶德及利寶公司，而圣寶德公司的股東之一顧某也是錢信公司的老板?！拔覀兣袛?，這4家公司的老板不僅相互認(rèn)識，還相互參股彼此的公司，這是團(tuán)伙作案，4家公司形成了一個詐騙鏈?！睆埧f。

　　隨著偵查的深入，以收購文玩為由騙取高額鑒定費(fèi)的事實(shí)真相被慢慢揭開。

　　層層勾結(jié)形成詐騙鏈條

　　2014年11月，許某出資成立了利寶公司，由段某擔(dān)任法定代表人，負(fù)責(zé)日常經(jīng)營。2016年4月12日，公司后更名為潤藏公司。

　　2011年3月至2016年4月，顧某則先后出資成立了錢信公司和常州市錢信藝術(shù)品檢測中心（以下簡稱錢信檢測），兩家公司均可從事藝術(shù)品鑒定與評估。2015年，顧某又成立圣寶德公司，由段某擔(dān)任總經(jīng)理。

　　2015年9月，周某和段某等人成立了盛璽公司，為的就是更好地騙取他人錢財。公司下設(shè)6個業(yè)務(wù)部門，每個部門都會設(shè)有一名總監(jiān)，負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)、管理本部門業(yè)務(wù)員，并對業(yè)務(wù)員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并配合業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙。

　　“盛璽、圣寶德、利寶公司基本的人員配置是副總經(jīng)理、財會、總監(jiān)和業(yè)務(wù)員。”張俊濤說，“他們通過業(yè)務(wù)員在網(wǎng)上發(fā)帖、QQ、微信等方式尋找收藏者，再將收藏者約至公司，又以只要經(jīng)過檢測符合公司收購條件就會高價收購為由誘騙其做檢測，再出具不符合收購條件的檢測報告，進(jìn)而達(dá)到騙取高額鑒定費(fèi)的目的?！?br/>
　　通常，盛璽、圣寶德、利寶3個公司的工作人員會在網(wǎng)上尋找收藏者，再用高價收購利誘他們帶著藏品前往公司，再向收藏者推薦“專家鑒定師”，并作出藏品可能是高價“真品”的言論，再將人帶往錢信檢測進(jìn)行檢測，屆時，向一心想賣個好價的收藏者們索要高額鑒定費(fèi)也不是什么難事了。

　　精心做局只為高額鑒定費(fèi)

　　張俊濤說，收藏者被騙到公司后，通常由總監(jiān)等人扮演“鑒定專家”對藏品進(jìn)行“掌眼”，“一般都會對文物作出正面的評價，報價都在幾十萬元、上百萬甚至上千萬元，但收購前必須到錢信公司檢測，只有鑒定符合要求后才會收購?！?br/>
　　聽說自己手上的文物這么值錢，很多收藏者都會很爽快地到錢信公司交納鑒定費(fèi)用。而業(yè)務(wù)員事先已和錢信公司進(jìn)行了溝通，鑒定結(jié)果肯定低于承諾收購的條件。

　　詐騙成功后，錢信公司會從檢測費(fèi)中提700元至1000元，剩余的錢返還給盛璽、圣寶德、利寶公司。“檢測費(fèi)要一到兩萬元，最多時每天有二三十名收藏者被帶到錢信公司鑒定文物?！睆埧f。

　　張俊濤還說，只要有“新人”到公司，都會接受專門培訓(xùn)，公司會提供專門話術(shù)單，教授他們?nèi)绾闻c藏家交談、如何取得對方信任并騙到公司，“還會告知相關(guān)注意事項，例如常州本地人不能騙的”。

　　就這樣，在顧某、段某、許某等人的操作下，2015年11月至2016年5月期間，利寶公司（潤藏公司）、盛璽公司、圣寶德公司在短短7個月的時間內(nèi)先后對159名被害人實(shí)施了詐騙，核實(shí)案值250多萬元。

　　目前，涉案的168名犯罪嫌疑人已全部落網(wǎng)。近日，常州市天寧區(qū)人民法院對其中的59名作出了一審判決，其中包括主犯顧某、段某等人，分別獲有期徒刑十二年六個月，并處罰金五十萬元至尤其有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金二萬伍千元不等的刑罰。

　　當(dāng)前是全民收藏的時代，近年來，電視節(jié)目中“鑒定專家”紛紛“你方唱罷我登場”地進(jìn)行現(xiàn)場鑒定，更有只要收藏者出鑒定費(fèi)就能給鑒定書情形的存在，也有像本案中從收購到鑒定全程造假，讓收藏者們“賠了夫人又折兵”。

　　承辦此案的常州市天寧區(qū)檢察院的檢察官姜春鋒告訴記者，目前我國在文玩檢測方面的相關(guān)法律基本處于空白狀態(tài)，導(dǎo)致文玩檢測機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入門檻低，也缺乏具體的操作標(biāo)準(zhǔn)。眾多的文玩市場、檢測機(jī)構(gòu)只要有工商執(zhí)照，游離在文物部門監(jiān)管之外，加之詐騙團(tuán)伙注冊投資的手續(xù)簡單，違法成本極低。

　　承辦檢察官姜春鋒表示，此類文玩鑒定詐騙的作案手法雖不復(fù)雜卻相當(dāng)隱蔽，看似一場普通的失敗交易，其實(shí)是由犯罪團(tuán)伙虛設(shè)的文玩投資公司與檢測機(jī)構(gòu)，通過控制檢測報告共同謀劃的一場騙局。雖然雙方事先的協(xié)議中標(biāo)明了交易的條件，但交易失敗的風(fēng)險全部由賣家承擔(dān)，且檢測費(fèi)概不退還。僅從收購、檢測單個行為來看，實(shí)施犯罪的每一步似乎不存在法律缺陷，被害人即使通過民事訴訟的方式意圖追回?fù)p失，也難以勝訴，維權(quán)十分困難。

　　“此外，文玩流通領(lǐng)域有兩個不確定性：一是文玩價值的不確定性。因?yàn)槲耐鏅z測需要資深的閱歷和豐富的知識來支撐，很難有準(zhǔn)確的檢測結(jié)果，給了不法分子隨意檢測的可趁之機(jī)；二是文物流通領(lǐng)域服務(wù)收費(fèi)的不確定性。由于沒有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不法分子就可以通過哄抬價格達(dá)到詐取更多錢財?shù)哪康??！苯轰h說。

　　針對這樣的情況，姜春鋒建議從三個方面來規(guī)制：一要進(jìn)一步完善文玩領(lǐng)域法律法規(guī)。文玩市場的發(fā)展離不開法治的保駕護(hù)航，立法以及相關(guān)行政監(jiān)管部門應(yīng)加強(qiáng)對文玩市場的調(diào)研，盡快出臺有關(guān)法律法規(guī)，填補(bǔ)文玩市場的法律空白，明確相關(guān)監(jiān)管規(guī)則，建立文玩市場的長效管理機(jī)制。同時，對于亂象叢生的文玩檢測市場，也應(yīng)通過法律法規(guī)明晰準(zhǔn)入門檻、從業(yè)資質(zhì)、運(yùn)作規(guī)程等要求，規(guī)范檢測市場秩序，加強(qiáng)監(jiān)管。

　　二要建立多元化糾紛化解機(jī)制。文玩領(lǐng)域的糾紛因其涉及知識面廣，行業(yè)特征明顯，若單純訴諸于司法訴訟尤其是刑事訴訟途徑，則維權(quán)難度大，成本高，不利于矛盾糾紛的解決。文玩領(lǐng)域相關(guān)監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)著手建立和完善多元化的糾紛解決機(jī)制，通過調(diào)解、仲裁、民事訴訟、刑事訴訟等多重救濟(jì)途徑共同解決文玩領(lǐng)域的糾紛，才能從源頭上減少此類犯罪的發(fā)生。

　　三要提高文玩收藏愛好者的法律意識。文玩領(lǐng)域詐騙案件多發(fā)的現(xiàn)狀，與當(dāng)下社會文玩收藏者缺少風(fēng)險意識和法律意識緊密關(guān)聯(lián)。司法部門以及文玩監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步加大宣傳教育力度，更多地使用貼近于老百姓（603883，股吧）生活、通俗易懂的方式，借助互聯(lián)網(wǎng)等新媒體強(qiáng)化文玩領(lǐng)域的法律知識普及，提高文玩收藏者的法律意識、維權(quán)意識，讓文玩收藏者在遇到詐騙時，能夠用法律武器保護(hù)自己的合法權(quán)益。

　　最后，姜春鋒還提醒道，對于在收購前就要求藏家支付高額鑒定費(fèi)的拍賣、藝術(shù)品公司，藏家一定要擦亮眼睛，“即便公司不直接收取費(fèi)用，而是委托第三方鑒定收費(fèi)，也要多個心眼兒”。