瘋狂玉石牽出千萬元非法集資案

　　投資后不僅能拿高額紅利，還能分玉器，天上掉下這樣的餡餅可信嗎？“你到我這里投資。不但有高額紅利的反饋，還會贈你價值5000元的玉器?！币患矣衿餍欣习彘_出的誘人的投資條件，讓很多人趨之若鶩。然而，在玉石翡翠包裝過的花言巧語下，實則隱藏著一個特大集資詐騙犯罪團伙。近日，大慶市東湖公安分局經(jīng)過37天的縝密偵查，成功打掉一個特大集資詐騙犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人6名，涉案金額1200余萬元，受害群眾150余人，繳獲贓款500余萬元，玉器1000余件，車輛4臺，商業(yè)房產(chǎn)一處，為受害群眾挽回損失價值達800余萬元。

　　案發(fā)——投資20萬元后發(fā)現(xiàn)被騙

　　今年年初，大慶市的周新易在好友酒店開張宴上結(jié)識了一位新朋友劉駿。起初，看上去身材消瘦、其貌不揚的劉駿并沒有給周新易留下太多的印象。不過，通過接下來的幾次聚會，周新易慢慢了解到劉駿是當(dāng)?shù)匾患覔碛?00多平方米店鋪的玉器行老板。一次酒后，劉駿還邀請周新易到自己的店里品茶、聊天?？粗b修精致、考究，陳列著標價少則幾千元、多則幾十萬元玉石翡翠的玉器店，周新易瞬間對劉駿這位老大哥既羨慕又敬仰。

　　今年3月的一天，劉駿開著途銳車找到了周新易，“老弟，你看你總自己做這小買賣，錢賺得辛苦又不多，大哥看著又心疼又替你著急。我最近有個項目，只要你投一部分錢，那回報是相當(dāng)可觀的。其實，很多人想在我這兒投，但是自從咱倆認識，感覺你就像我的親弟弟一樣，哥哥這錢肯定讓你賺啊?！碑?dāng)周新易想問問具體是什么項目時，劉駿告訴他不要多問，只管賺錢就好，而且向周新易許諾，投資后過一段時間除了可以拿到紅利，還能拿到有收藏意義的價值5000元的玉器。就這樣，周新易抱著能拿到高額回報的準備，拿出了20余萬元作為第一筆投資給了劉駿。

　　拿出20幾萬元投資的周新易，自己卻不知道他投資的到底是什么項目，這讓他的心一直懸著。于是，周新易通過朋友側(cè)面打聽發(fā)現(xiàn)，劉駿從2011年年末開始，便借自己開商貿(mào)公司這個外衣，以許諾高額回報為誘餌，拉攏很多人投資。不到1年的時間，他已經(jīng)從不同人手中，以同樣的方式獲得上千萬元的投資。感覺自己上當(dāng)受騙的周新易，4月1日，向大慶市東湖公安分局刑事偵。查三大隊報案。

　　初查——買斷職工搖身變成“大老板”

　　接到報警后，大慶市東湖公安分局高度重視，成立初查小組開展先期偵查，首先圍繞劉駿開展細致的調(diào)查摸底工作。原來，年近50歲的劉駿是大慶市某廠的一名買斷職工，屬普通收入家庭。2011年10月，劉駿在大慶市讓胡路區(qū)遠望市場租了一間三百多平的房子作為辦公地點，注冊成立了一家名為“緬泰鑫寶商貿(mào)有限公司”的商貿(mào)公司。隨后，劉駿對店鋪進行了精裝修，開始從事玉器經(jīng)營。警方發(fā)現(xiàn)，自從劉駿的公司成立后就有多筆大額資金入帳，但都來源不明。公司開業(yè)后不長時間，劉駿便先后購買了一臺途銳、一臺捷達和一臺商務(wù)車，價值一百余萬元，平時的花銷也開始變得闊綽起來。

　　警方在先期偵查中還發(fā)現(xiàn)，在日常生活中，與劉駿有著密切接觸的有4個人，身在大慶的“三哥”、“四哥”，還有一個在深圳的大姐和一個在齊齊哈爾市的錢慶，幾個人之間經(jīng)常有賬務(wù)往來，而且往來款項數(shù)額巨大。

　　徹查——以賣玉器為名集資詐騙千萬

　　面對掌握的這些線索，大慶市東湖警方立即組織警力分兵三路，開展進一步的秘密調(diào)查，由此，一個涉嫌集資詐騙上千萬的犯罪集團逐漸浮出水面。

　　一路警方在大慶，繼續(xù)圍繞劉駿、“三哥”和“四哥”開展工作。隨即查明劉駿在該公司任董事長，其妻子陳莉莉為財務(wù)管理人員，“三哥’’葉濤、“四哥”金海為業(yè)務(wù)員，涉嫌參與犯罪。葉濤和金海在大慶為公司拉攏客戶投資，截至4月底，公司就在大慶、齊齊哈爾、深圳等地以賣玉器為名集資1000余萬元。一路警方在齊齊哈爾，主要查明錢慶在齊市為公司拉攏客戶投資二百余萬元，并負責(zé)現(xiàn)貨、期貨的買賣操作。一路警方奔赴廣東，針對“深圳大姐”開展調(diào)查。經(jīng)查“深圳大姐”名叫錢曉丹，齊齊哈爾人，是錢慶的姐姐，她經(jīng)常往來于深圳、廣州、東莞、北京等地，且出入高檔酒店。在這期間，其銀行帳戶有多筆大額資金存入，其中大部分都是與劉駿之間的錢款往來，數(shù)額巨大。

　　抓捕—— 6名涉案人員被捕

　　經(jīng)過36天的取證偵查，大慶市東湖警方已經(jīng)掌握了劉駿團伙進行集資詐騙的切實證據(jù)，收網(wǎng)行動隨即展開。5月7日中午，錢慶從齊齊哈爾來到大慶與劉駿匯合，二人準備當(dāng)晚一同乘火車外出。警方判斷二人極有可能是進行贓款轉(zhuǎn)移，于是果斷決定實施抓捕，并于7日晚，在去火車站的路上將劉駿和錢慶抓獲。與此同時，主要嫌疑人的落腳點也已被摸清，在劉駿的父親家警方抓獲了陳莉莉；在大慶龍鳳區(qū)警方抓獲了業(yè)務(wù)骨干葉濤；在大慶新村萬寶小區(qū)警方抓獲了負責(zé)“拉投資”的涉案犯罪嫌疑人王磊。

　　與此同時，深圳工作組傳來消息，錢曉丹已于5月6日乘坐飛機回至齊齊哈爾。警方隨即，在齊齊哈爾錢曉丹的妹妹家將其抓獲。至此鳘方共抓獲6名涉案人員，但犯罪嫌疑人金海在逃。

　　交代——不到1年詐騙1200余萬元

　　經(jīng)審訊，據(jù)劉駿等人交代，自2011年10月份至今，該團伙在大慶以玉器公司為掩護，以劉駿為首，陳莉莉為財物管理人員，組織錢慶、錢曉丹、葉濤、金海等人以高額回報為誘餌，在大慶、齊齊哈爾、哈爾濱、廣州、深圳、北京等地以賣玉器為名誘騙他人投資，每單投資額為1.5萬元，投資四個月可得利3400元加上一塊緬甸玉?？蛻艨梢淮瓮度攵鄦?，若全年反復(fù)投資的話，可獲得投資額幾倍的利潤。據(jù)劉駿交代，他在外宣傳的具有收藏價值、巨大升值空間的5000元玉器，實則為在廣東、云南等地400-500元／件的廉價貨。

　　警方查明，這起案件中被騙人數(shù)達150余人，涉案金額達1200余萬元。詐騙所得贓款一部分用于返還客戶紅利、日常開支和支付公司人員工資外，多數(shù)都被劉俊等人揮霍。劉駿在多家現(xiàn)貨、期貨公司注入資金200余萬元，并花費198萬元在當(dāng)?shù)胤比A地段購買商服一處。

　　譬方提示——幻想一夜暴富極有可能掉入詐騙陷阱

　　據(jù)辦案民警介紹，集資詐騙案件侵害的大多數(shù)平民百姓，他們往往打著政府支持的旗號，通過媒體廣告強化宣傳，利用親友相互鼓動，因此，市民一定要有敏銳的洞察力，分辨出這種手法只是一種商業(yè)行為，不存在任何絕對“保險”的功效，增強自我保護意識，防范投資風(fēng)險，不要陷入高利潤回報的陷阱。

　　警方提醒市民，在日常生活中要認清集資詐騙的行為，就是采取虛構(gòu)的集資用途，以高回報率為誘餌，成功騙取到集資款的過程。部分群眾缺乏法律觀念和理性心態(tài)，幻想“一夜暴富”結(jié)果被騙，還有的人為了提成，甘愿充當(dāng)犯罪嫌疑人的“幫手”，結(jié)果害人害己。